服務項目
Services
Investigation
幣流分析
協助顧客整合完整案件資料,判斷具調查價值的資訊,根據區塊鏈網路與幣種的不同採用對應的分析手法,提供專業的幣流分析報告。
AML/Compliance
洗錢防制/法令遵循
提供洗錢防制與法令遵循顧問服務,專為虛擬資產服務業者量身打造。團隊具備台灣與國際加密貨幣交易所法遵經驗,熟悉洗錢防制監管趨勢,協助企業建構穩健合規架構、找尋適合的法遵工具,並提供訓練,強化風險管理,提升國際合作信任度。
Data Analytics
鏈上犯罪資料庫(即將上線)
我們在多年區塊鏈分析與案件服務中,累積並整理了大量真實的虛擬貨幣犯罪數據,建構成專業的犯罪資料庫。透過此平台,民眾可在轉帳前檢視地址是否可疑,業者能在 AML/CFT 與反詐欺上更快速反應,執法機關也能應用於資金流調查與案件偵辦,全面提升風險辨識與合規效率。
關於我們
ABOUT US
我們的創立起點,來自身邊親友遭遇詐騙的案件 —— 聽從詐團指示的步驟投入資金,甚至抵押房產,最終血本無歸。
創辦人曾任職於國際交易所的法遵分析師,看見部分幣流分析報告良莠不齊、缺乏標準,難以協助受害人有效追查。
我們組建這個團隊,結合實務經驗與專業技術,致力於提升虛擬資產犯罪的調查效率與準確性。團隊成員曾多次協助執法機關辦案,並受邀到國際組織、執法機關單位、金融機構、大專院校進行教育訓練,處理過多件重大詐騙案件。我們希望,能用專業,替受害者爭取真相與機會。
我們組建這個團隊,結合實務經驗與專業技術,致力於提升虛擬資產犯罪的調查效率與準確性。團隊成員曾多次協助執法機關辦案,並受邀到國際組織、執法機關單位、金融機構、大專院校進行教育訓練,處理過多件重大詐騙案件。我們希望,能用專業,替受害者爭取真相與機會。
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